互聯網時代，ip一直在網絡安全和風險控制領域占據著更為重要的地位，主要是出于以下因素：

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所有的網絡請求都會帶有ip信息，因此其天然的成為訪問者的身份標識。

由于ip的管理和分配比較嚴格，很難造假。雖然會有代理、肉雞等掩藏蹤跡的手法。但絕大部分情況下，ip數據的真偽是可以信得過的。

由于ip屬于網絡層，可以輕松的對其進行阻斷。現有的各種網絡安全、負載均衡的設備和軟件，都是以ip為對象進行追蹤和管理的。

因此，常見的攻擊防范和風險控制都會利用IP來作為用戶的身份標識，來進行分析和處理：

IP常見分析方法

IP客觀屬性

目前的IP分配都由專門的機構或官方來統一分配和管理，所以有很多客觀上比較準確的屬性可供參考：

一、歸屬地。目前每個ip的歸屬地在較短的時間內都會保持固定，可以用來判斷請求來源的大概位置。

歸屬地數據目前有免費和商業的服務，也可以參考這個玩具例子（簡易構建適合風控系統的ip庫），搭建自己的ip庫

歸屬地的變更相對來說更頻繁，在數據源的選取上需要找更新較頻繁的

現在3/4G的移動出口會帶來混淆，手機上網的ip可能只能反映手機卡歸屬地，所以要小心這一部分數據

二、所屬機構。大型組織機構申請的固定ip都需要綁定信息，可以從ASN數據獲取一些端倪。例如我們可以借此判斷IP是否屬于公有云平臺、教育網。

三、綁定域名。通過DNS可以查詢到域名相關的ip，同樣，部分ip可以反查出相關聯的域名。

一個典型的應用是通過ip將大型搜索引擎的ip查出，防止誤殺。不過只適用于google、bing、百度這樣的大型搜索引擎，才能反查出域名，國內其他的搜索引擎還不行

四、其他。還有一些其他屬性，例如是否屬于手機基站等，可以通過其他手段來獲取。

事實上，目前看來大部分的普通攻擊行為來自于云服務器，從直覺上來說，普通用戶也不應該通過公有云平臺來訪問網站。所以有時候，如果發現客戶ip是公有云平臺的，可以直接將此請求置為高危。

IP主動探測屬性

ip除了一些客觀屬性，還可以通過主動探測來作進一步了解：

是否是郵件服務器

是否是web服務器

是否是vpn服務器

是否是代理服務器

這里可以通過包括端口掃描在內的一系列主動探測、嘗試技術來獲取信息，來輔助判斷：

對于普通個人用戶或者是出口ip而言，不會有相應的服務與ip綁定；否則，極大概率是機器行為。目前互聯網上的流量，有很大一部分是機器行為，所以這塊信息在人機判斷上可以起到很大的作用。

不過現在有一些例外，有一些流氓的家用路由器可能會開通一些端口和服務，不過這一類用戶本身就屬于高風險來源。

IP行為

ip的屬性準確性是比較高的，但并不能覆蓋所有場景，所以有時候還需要根據ip的相關行為作出判斷：

該ip的請求是否有注入、撞庫、ddos、漏洞掃描等網絡攻擊行為。

該ip的用戶是否有刷 單、惡意欺詐、薅羊毛等風控相關的的行為

ip和用戶名、設備指紋等的關聯信息。如果發現某個用戶、設備上有非常多的用戶，極大的概率可以將此用戶和設備拉黑；反過來，當某個ip出現了大量的用戶或設備，也是風險提示，不過要排除組織出口等屬性的影響。

上圖顯示出某個ip上的用戶行為，可以看出在有規律的切換賬號進行操作，這樣就把松散的攻擊，以IP為紐帶聯系起來，方便識別。

4.ip的歸屬地特性也可以與用戶行為結合起來。常見的分析方法包括識別用戶常用ip，以及用戶是否短時間內發生了較大的地理偏移（通過比較使用的不同ip的歸屬地）。

5.更復雜的分析包括利用ip、用戶、設備之間兩兩關聯的信息可以勾畫出網站內用戶之間的關聯網絡、以及用戶間的資金流向，這在反洗錢、復雜欺詐行為識別等方面具有顯著效果。

IP歷史行為輔助

通過對自身網站用戶行為的分析，可以找出絕大部分的有害訪問，但還是有以下缺點：

除了少數巨頭，大部分網站自身的數據體量小，不足以作完善的分析

需要較大的技術和資源投入，普通公司無法承擔

比較偏向于事中和事后，很難做到事前的預防

目前，還有一種方式是借助于互聯網上的一些黑白名單來彌補這方面的不足，這些黑白名單來源于他人網站上ip的歷史行為。但這種方式有一些缺陷：

相對來說，風險行為跟時間和場景密切相關，所以他人的黑名單不見得對所有人合適，即使這個“他人”是巨頭

目前互聯網上的信息泛濫，這些黑白名單是否值得信賴？

大量的ip與使用者之間沒有強綁定，另外，后一節將會提到ip在身份識別的作用上已經逐漸力不從心

我們自身也有提供上述信息的數據服務，但在歷史行為這一塊還是采取較保守的策略：

歷史行為相關的數據采用較短的過期設置，來應對ip被輪換出去的情況

數據來源方面，采取信任的來源。一種是自己去部署的蜜罐分析出來的結果；另一塊是我們有標準化的大數據分析平臺和策略，通過合作客戶的黑名單數據交換來擴充自身數據庫

不過即使是這樣，還是需要用戶有正確的使用姿勢，不要純粹當成黑白名單來使用，更多的是作為自身數據分析的補充。

IP的頹勢

需要指出的是，從最近幾年開始，IP在作為用戶標識的作用日漸削弱，從而極大的影響到了其在安全防范和風險控制方面的有效性：

IPv6 已經不是新話題，雖然進程非常緩慢，但趨勢無法逆轉；IPv6的場景下，ip性會難以保證。好在現在IPv6的普及率都很低，不管是用戶還是網站。

目前，國內大部分用戶是沒有獨立ip的，基本上是在公司、學校、網吧等地方上網，大家共享出口ip。以教育網為例，它共有76000+ C類地址，雖然已經是比較多的資源，但還是不能完全覆蓋它內部整個網絡，會有很多學校只能分配到少數資源，導致大量的學生都共享同一個公網ip，有一個調皮了就會影響到一群人。對這類ip，需要非常小心。

3.近幾年移動化浪潮下，共享ip的問題尤其突出。現在大部分網絡訪問來自移動設備，要么是wifi地址，要么是3/4G出口。如果是后者，同一ip下的設備數量會非常驚人，貿然采取行動的話會死的很慘。移動時代，ip的作用已經大為減。。

4.即使是獨立ip，也很難對其采取長時間的措施。

一種獨立ip是電信買的固定ip，但這種成本高昂，拿來做壞事是得不償失的；

一種是最普遍的動態撥號，這種每個人分配到的都是臨時ip，會很快被換到其他人手上。目前很多高級的爬蟲會采用這種形式（甚至有專門的撥號云主機出售），當被攻擊對象進行封禁時候，只要重新撥號就可以獲取新的ip，繼續訪問行為；同時網站還不敢對這種ip進行長時間封禁，因為這些ip可能很快會被分配給普通用戶使用，從而影響到普通用戶的使用體驗。對于這種攻擊，只能是實時行為分析并阻斷+短時間封禁來應對，對數據分析能力和網站技術框架帶來很大的考驗。

ip的上述特性，使得使用者需要采取更加專業和謹慎的姿勢。

IP的正確使用姿勢

在我們和客戶的合作過程中，整理了一些對ip信息在安全防范和風險控制場景下的建議：

把ip信息單純的作為黑白名單會帶來一定的誤殺率，不小心的話會帶來比較嚴重的結果，需要一種合理的方式，并結合自身的情況來處理。

但是我們也發現，很多用戶在分析過程中，過多的偏重于手機號等特性，忽視了ip的作用，這個其實損失了大量的風險信息，也會對誤殺率（基站數據、教育網、組織出口數據等信息作白名單）和覆蓋率（服務器、公有云平臺、搜索引擎等信息輔助）帶來影響。

對于所有的用戶來說，都需要很好的利用ip的固有屬性，無論是客觀的還是主動探測的。這些屬性分別在白名單和黑名單方面都有比較明顯的貢獻，如果自身有風控系統，應該將這些信息補充到自己的模型或策略中，可以起到明顯的增強效果。

對于ip歷史行為（常見的黑白名單）的數據來說，要挑選數據源，誤殺率重于覆蓋率。而如果有自身的風控系統，兩相印證才是最合理的使用方法。

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本文題目：如何利用ip數據來輔助風控和安全系統
標題來源：http://vcdvsql.cn/article16/sgogg.html

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